Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre ellos dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas. Las sanciones recaen sobre el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Diamante Casino, con sede en Tampico.
Según la OFAC, el Casino Centenario, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La misma empresa CAMSA opera también un sitio de apuestas en línea bajo el nombre Diamante. El Departamento del Tesoro determinó que esta red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del cártel, que ejerce influencia significativa cerca de Laredo, Texas.
Entre las personas sancionadas figura Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. La investigación indica que supervisa a los llamados ‘pateros’, otorga permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo. Islas Valdez fue identificado como asociado cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN, designado en agosto de 2025.
La acción también alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN “más allá del alcance de una relación normal de cliente – abogado”. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, bajo custodia en Estados Unidos. En documentos del Gobierno de Tamaulipas apareció como asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal, quien en 2025 negó cualquier relación e indicó que dicho documento “quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles”.
Asimismo, fue designado Jesús Reymundo Ramos Vázquez, descrito por el Tesoro como un asociado que lidera campañas de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. Según la dependencia, “bajo el disfraz de activismo, Ramos solo litiga para miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra militares mexicanos, pagando individuos para ir a protestas, y proteger reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados”.
En México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. La UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de efectivo no correspondientes con la actividad económica declarada. La dependencia presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y compartió información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional: “A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”.